SÜLEYMANCILAR GRUBUNA 17 İLDE OPERASYON!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş’e yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı. Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
43 ADRESTE ARAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre; liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, ‘Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bu kapsamda ‘Alihan Kuriş’ suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin firari olduğu, 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheliler hakkında ise gerekli adli işlemlerin yürütülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
GÖZALTINDA BULUNAN ŞÜPHELİLER
1. Alihan KURİŞ,
2. Fahri CANDEMİR,
3. Süleyman KAHRAMAN,
4. Recep OKUMUŞLAR,
5. Şeref TOPRAK,
6. Mehmet Hilmi MOLLA,
7. Nezih Murat BÜYÜKGÖZE,
8. Metin GÜDER,
9. Hilmi ŞENOL,
10. Süleyman Hilmi DİNÇ,
11. Yunus ASLAN,
12. Yusuf BÜYÜKGÖZE,
13. Ahmet GÖKÇEN,
14. Muharrem Hilmi AKBULUT,
15. Mehmet AKSU,
16. Muhammed DAĞ,
17. Mehmet BOZPINAR,
18. Mehmet AKBACAKOĞLU,
19. Ahmet ŞİMŞEK,
20. Ömer YILMAZ,
21. Abdulkerim EMRAH,
22. İsa ÇARDAK,
23. Cevat BAĞCI,
24. Zeki ALTINEL,
25. Ahmet EFE,
26. Hüseyin TÜRKER,
27. Mehmet KURBAN,
28. Mehmet TEKİN,
29. Mustafa GÖKDUMAN,
30. İsmail Hakkı AKGÜN.
FİRARİ ŞÜPHELİLER
31. H. U.,
32. Z. Ö.,
33. O. A.,
34. S. S. K.,
35. H. D.,
36. M. K.,
37. H. T. K.,
38. K. P.,
39. R. E.,
40. A. U. P.
YURT DIŞINDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER
41. A. S. Ö.,
42. S. İ.,
43. Ş. D.,
44. İ. C.,
45. M. S.,
46. A. T.,
47. S. S.,
48. U. Ö.,
49. Ö. B.
SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE EKONOMİK YAPILANMA VAR
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı öğrenildi.
Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi.
Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.
MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.
İSRAİL BAĞLANTILI PARA HAREKETİ İDDİASI
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi.
